Etiqueta: blanqueo
Acusan a nueve por blanqueo de dinero en criptomonedas procedente de...
Un gran jurado federal estadounidense acusó formalmente a nueve personas de blanquear en criptomonedas grandes cantidades de dinero en efectivo, derivado de la venta de droga en varias ciudades de EE.UU. para los carteles de la droga en México y Colombia, informó este miércoles el Departamento de Justicia.
El presidente de la Federación Italiana Fútbol se defiende de las...
Gabriele Gravina, presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), defendió su inocencia después de haber sido incluido en el registro de sospechosos de la Fiscalía de Roma por presunto blanqueo de capitales y malversación de fondos.