Etiqueta: lavado
Álex Saab se declara no culpable de lavado de dinero en...
El empresario colombo-venezolano Álex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró este lunes en una corte federal de EE.UU. no culpable de un cargo por lavado de dinero.
Fiscalía de Miami confirma cargos de narcotráfico y lavado de dinero...
Miami – El hondureño Fredy Mármol fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero, informó este jueves la Fiscalía del...
La Interpol busca a la presentadora mexicana Gómez Mont por lavado...
Ciudad de México – La Interpol emitió una ficha roja de búsqueda y captura contra la popular presentadora mexicana Inés Gómez Mont y su esposo,...
Gobierno mexicano investiga por lavado de dinero a Gloria Trevi y...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno mexicano está investigando a la famosa cantante mexicana Gloria Trevi y a su marido por lavado de dinero y por defraudación, según informó este lunes la institución.